Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Auriant Mining AB bildades 2004, och är sedan den 19 juli 2010 noterat på den svenska börsen Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktier handlas under förkortningen ”AUR”. Auriant har tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan den 1 juli 2008. Koden baseras på principen "uppfyll eller förklara". Principen innebär att de företag som tillämpar koden kan avvika från de individuella reglerna. De måste dock ge en förklaring till en sådan avvikelse. Information om koden finns på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida: www.bolagsstyrning.se
Revisor
Årsstämman 2023 beslutade att omvälja bolagets revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen
Principer för tillsättande av valberedning
Valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre andra ledamöter som var och en utses av en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Aktieägare som inte är registrerade hos Euroclear Sweden AB och som önskar att utse en ledamot till valberedningen ska inge en ansökan till styrelseordföranden senast den 1 september och lämna bevisning avseende sitt aktieägande. Om Bolaget emellertid har fått kännedom om att två eller flera större aktieägare kontrolleras av samma fysiska person(er) (eller samma fysiska person(er) äger aktier i Bolaget både direkt och genom ett bolag kontrollerat av honom) ska alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen.
Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största, enligt ovan, aktieägarna, och begära att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna med det största röstetalet avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska möjligheten att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största röstetalet. Om en sådan aktieägare också avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då ska valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna.
Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som företräder aktieägaren med det största antalet röster, om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, då ska valberedningen utse en ny ledamot.
Instruktion för valberedningen
Valberedningen ska förbereda ett förslag, till följande beslut som ska presenteras på årsstämman:
a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till antal styrelseledamöter,
c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt ordförande i styrelsen,
d) förslag till styrelsearvoden för varje styrelseledamot och suppleant, samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till val av en revisor,
f) förslag till revisorsarvode,
g) förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning,
h) förslag i andra frågor som kan krävas enligt Svensk kod för bolagsstyrning,
i) förslag om ändringar av denna instruktion om det anses nödvändigt.
Valberedningen ska begära finans- och revisionsutskottets rekommendation om val av revisor. Om valberedningens förslag till årsstämman skiljer sig från det alternativ som utskottet förordat, ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget.
Om valberedningens förslag på en punkt innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning, ska valberedningen lämna in en förklaring till varför avvikelsen är motiverad. Förklaringen ska inkluderas i ett uttalande från valberedningen, där dess förslag presenteras.
Det första mötet i valberedningen ska sammankallas av styrelsens ordförande, och de återstående mötena ska sammankallas av valberedningens ordförande. För att vara giltigt måste valberedningens beslut stödjas av två tredjedelar av dess ledamöter. Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Bolaget kan ersätta valberedningen för skäliga kostnader till följd av resor och utredningar. Denna instruktion, för valberedningen, ska gälla tills årsstämman beslutar att ändra den. Valberedningen kan nås genom e-post till valberedning@auriant.se eller via brev till:
Auriant Mining AB, Box 55696, 102 15 Stockholm, Sweden
Bolagsstämmor
-
Årsredovisning 2016
-
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen over styrelsen redogorelse for vasentliga handelser
-
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 aktiebolagslagen over styrelsens redogorelse for kvittning
-
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
-
Föreslagen ny bolagsordning - Bilaga A
-
KALLELSE
-
Fullmakt
-
Villkor för teckningsoptioner 2017/2018 Auriant Mining AB (publ)
-
Styrelsens redogorelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen
-
Styrelsens redogorelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
-
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
-
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2018
-
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
-
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
-
Föreslagen ny bolagsordning - Bilaga A
-
Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)
-
KALLELSE
-
Fullmakt
-
Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
-
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
-
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Aktieägares förslag till beslut om emission av konvertibler
-
Appendix 1 - Terms for Auriant Mining AB's convertible loan
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram
-
Revisionsyttrande för kvittning
-
Styrelsens redogörelse över kvittningsfordran
-
Bilaga 1 - Allmänna villkor för teckningsoptioner
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda i Auriant Mining
-
Bolagsordning (Bilaga 1)
-
Fullmaktsblankett
-
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
-
Reviderat förslag från valberedningen i Auriant Mining AB (publ)avseende ordförande för årsstämman
-
Redogörelse för valberedningens arbete
-
Förslag till beslut om disposition av bolagets resultat för 2014
-
Bilaga 1 - Villkor for Auriant Mining ABs konvertibla lån
-
Reviderad kallelse till årsstämma
-
Bilaga 1
-
Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut om att ändra villkoren i tidigare utgivna optionsprogram
-
Valberedningens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen i Auriant Mining
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda i Auriant Mining
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen genom emission av optioner och teckningsoptioner
-
Kallelse till årsstämma 2014
-
Fullmakt
-
Redogörelse för valberedningens arbete
-
Bilaga 1 till incitamentsprogrammet till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda
-
Bilaga 1 till incitamentsprogrammet till styrelsen
-
Fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Fullständiga förslag till beslut om disposition av 2012 års resultat
-
Kallelse
-
Fullmakt
-
Fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda
-
Fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
-
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2012
-
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ ABL
-
Incitamentsprogram till nyckel person_Appendix 1
-
Incitamentsprogram för VD del 1_Appendix 1
-
Incitamentsprogram för VD del 2A_Appendix 1
-
Incitamentsprogram för VD del 2B_Appendix 1
-
Incitamentsprogram för VD del 3_Appendix 1
-
Kallelse
-
Fullmakt
-
Förslag till beslut om ändring av utbetalningsordning för styrelsearvode
-
Förslag till beslut om fyllnadsval av styrelseledamöter
-
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till nyckelanställd genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012_2017 serie IIII
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av teckningsoptioner 2012/2013 serie I (del 1)
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören 2012/2017 serie I (del 2A)
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören 2012/2017 serie II (del 2B)
-
Förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören 2012/2017 serie III (del 3)
-
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § Aktiebolagslagen
-
Förslag till beslut om disposition av 2011 års resultat
-
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
-
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Förslag till beslut om namnändring
-
Förslag till beslut om beslut om att annullera icke utnyttjade teckningsoptionerna
-
Kallelse
-
Fullmakt
-
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
-
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Förslag till beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning
-
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
-
Komplettering från valberedningen
-
Förslag till beslut om disposition av 2010 års resultat
-
Komplettering från valberedningen
-
Komplettering från valberedningen
-
Fullständiga förslag till beslut ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser
-
Fullständiga förslag till beslut om återkallande av beslut om ändring av bolagsordningen
-
Fullständiga förslag till beslut minskning av Bolagets aktiekapital
-
Fullständiga förslag till beslut ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser och antal aktier
-
Fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Fullständiga förslag till beslut om å emissionsbemyndigande för styrelsen avseende ersättning för emissionsgaranti
-
Fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen avseende strategiska förvärv
-
Fullständiga förslag till beslut emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram
-
Fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen för att möjliggöra sammanläggning av aktier
-
Fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen avseende överteckningsoption
-
Fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier
-
Fullständiga förslag till beslut om sammanläggning av aktier
-
Fullständiga förslag till beslut om företrädesemission
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
-
Valberedningens förslag till beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning
-
Förslag till val av styrelseledamöter m.m. för Central Asia Gold AB
-
Presentation av den föreslagna styrelsen för Central Asia Gold AB
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om beslut om sammanläggning av aktier
-
Bolagsordning
-
Kort beskrivning av Kopylovskoye AB koncernen inför ett beslut av en extra bolagsstämma den 22 december 2008 i Central Asia Gold AB om att dela ut dotterbolaget till de egna aktieägarna
-
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
-
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomens tillförande, nytta och värde m.m. enligt 13 kap 8 § och 14 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551)
-
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse och förslag enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) vid efterutdelning
-
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
-
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”) redogörelse enligt 13 kap. 7 § samt 14 kap. 9 § aktiebolagslagen
-
Styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap. 3-5 § aktiebolagslagen
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om beslut om minskning av aktiekapitalet
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier genom apportemission
-
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission teckningsoptioner
-
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen över händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som skett sedan senaste årsredovisningen lämnats
-
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen över händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som skett sedan senaste årsredovisningen lämnats
-
Årsredovisning för 2006 och revisionsberättelse
-
Bilaga A
-
Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007
-
Revisorsyttrande
-
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om emission av unit av aktier och teckningsoptioner
-
Styrelsens i Central Asia Gold AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
-
Bilaga A: Villkor för teckningsoptioner (2007-2009) avseende nyteckning av aktier i Central Asia Gold AB (publ)
-
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2007/2009
-
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
-
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att låta Bolaget uppta vinst- och kapitalandelslån
-
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Bolagsordning
1. Firma
Bolagets firma är Auriant Mining AB (publ).
2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgörs lägst av 500 000 kronor och högst av 2 000 000 kronor.
5. Antalet Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 47 400 000 och högst 189 600 000.
6. Styrelse och revisorer
Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter och högst fem styrelsesuppleanter.
Bolaget skall ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.
7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
8. Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordningen.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut:
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
9. Räkenskapsår
Kalenderår är räkenskapsår.
10. Deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.
11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
* * * *