Bolagsstyrning

Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Auriant Mining AB bildades 2004, och är sedan den 19 juli 2010 noterat på den svenska börsen Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktier handlas under förkortningen ”AUR”. Auriant har tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan den 1 juli 2008. Koden baseras på principen "uppfyll eller förklara". Principen innebär att de företag som tillämpar koden kan avvika från de individuella reglerna. De måste dock ge en förklaring till en sådan avvikelse. Information om koden finns på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida: www.bolagsstyrning.se

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Revisor

Årsstämman 2022 beslutade att omvälja bolagets revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen

Valberedningen för årsstämman 2022, kommer att bestå av:
- Peter Daresbury, styrelsens ordförande
- Risto Silander, utsedd av Bertil Holdings Limited
- Per Åhlgren, utsedd av GoMobile Nu AB

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska förbereda ett förslag, till följande beslut som ska presenteras på årsstämman:
a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till antal styrelseledamöter,
c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt ordförande i styrelsen,
d) förslag till styrelsearvoden för varje styrelseledamot och suppleant, samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till val av en revisor,
f) förslag till revisorsarvode,
g) förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning,
h) förslag i andra frågor som kan krävas enligt Svensk kod för bolagsstyrning,
i) förslag om ändringar av denna instruktion om det anses nödvändigt.

Valberedningen ska begära finans- och revisionsutskottets rekommendation om val av revisor. Om valberedningens förslag till årsstämman skiljer sig från det alternativ som utskottet förordat, ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget.

Om valberedningens förslag på en punkt innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning, ska valberedningen lämna in en förklaring till varför avvikelsen är motiverad. Förklaringen ska inkluderas i ett uttalande från valberedningen, där dess förslag presenteras.

Det första mötet i valberedningen ska sammankallas av styrelsens ordförande, och de återstående mötena ska sammankallas av valberedningens ordförande. För att vara giltigt måste valberedningens beslut stödjas av två tredjedelar av dess ledamöter.

Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Bolaget kan ersätta valberedningen för skäliga kostnader till följd av resor och utredningar.

Denna instruktion, för valberedningen, ska gälla tills årsstämman beslutar att ändra den.

Valberedningen kan nås genom e-post till valberedning@auriant.se eller via brev till:
Auriant Mining AB, Box 55696,

102 15 Stockholm, Sweden

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2022:

Extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.) hölls den 28 december 2022. Extra bolagsstämma genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

MINUTES

Handlingar inför stämman:

Årsstämma 2022:

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls den 10 maj 2022. Årsstämman utfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

PROTOKOLL

Handlingar inför stämman:

tidigare år

Bolagsordning

1 Firma

Bolagets firma är Auriant Mining AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap som även idkar därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgörs lägst av 5 332 450 kronor och högst av 21 329 800 kronor.

5 Antalet Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 47 400 000 aktier och högst 189 600 000.

6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter, och högst tio ordinarie ledamöter, samt högst fem styrelsesuppleanter.

Bolaget ska ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.

7 Kallelse

Bolagsstämmans kallelse ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera att kallelsen har skett i Svenska Dagbladet.

8 Årsstämma

Bolaget håller en årlig årsstämma inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordningen.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman sammankallats behörigen.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut om:
a) fastställelse av resultat- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9) Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

9 Räkenskapsår

Kalenderåret är bolagets räkenskapsår.

10 Deltagande på bolagsstämman

Aktieägare ska, för att få deltaga på bolagsstämman, anmäla sig själv och antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 16.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Den får inte heller infalla tidigare än den femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid ordinarie årsstämma den 3 augusti 2017.