• Цена Золота  
  • 1247.12
Устав акционерного общества

1. Наименование

Наименование Компании - Ариэнт Майнинг АБ (публ.)


2. Зарегистрированный офис Совета Директоров

Зарегистрированный офис Совета Директоров расположен в муниципалитете Стокгольм.


3. Деятельность

Предметом деятельности Компании является добыча и/или разведка полезных ископаемых, осуществляемые Компанией непосредственно, а также ее дочерними обществами или через миноритарные доли участия, и связанная с этим коммерческая деятельность.


4. Акционерный капитал

Акционерный капитал должен составлять не менее 5 332 450 шведских крон и не более 21 329 800 шведских крон.


5. Количество акций

Количество акций должно составлять не менее 47 400 000  и не более 189 600 000 штук.


6. Совет Директоров и аудиторы

Совет Директоров должен состоять не менее чем из трех и не более чем из десяти директоров, а также не более чем из пяти заместителей членов совета директоров. Компания должна иметь одного или двух аудиторов, с заместителями аудиторов или без таковых.


7. Уведомления о созыве общего собрания акционеров

Уведомление о созыве Общего Собрания акционеров Компании должно быть опубликовано в официальном печатном издании Швеции - газете «Post- och Inrikes Tidningar» и на веб-сайте Компании. Извещение о публикации уведомления должно быть размещено в шведской ежедневной газете «Svenska Dagbladet».


8. Годовое общее собрание акционеров
Годовое Общее Собрание должно проводиться ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Вопросы для рассмотрения на Годовом общем собрании:
1.Выборы Председателя собрания.
2.Подготовка и утверждение реестра лиц, принимающих участие в собрании с правом голоса.
3.Утверждение повестки дня.
4.Выбор одного или двух лиц для ведения протокола.
5.Подтверждение правомочности созыва Собрания.
6.Представление годового финансового отчета и отчета аудитора, и, если применимо, консолидированной финансовой отчетности и отчета аудитора.
7.Принятие решений по вопросам:
a) утверждение отчета о прибылях и убытках и баланса, а также, если применимо, консолидированного отчета о прибылях и убытках и консолидированного баланса;
b) распределения прибылей и убытков в соответствии с утвержденным балансом;
с) освобождения членов Совета Директоров и Управляющего директора от ответственности перед Компанией за деятельность в течение финансового года.
8.Определение сумм вознаграждения директорам и аудиторам.
9.Избрание членов Совета Директоров и, если необходимо, их заместителей, а также аудиторов и их заместителей.
10. Прочие вопросы, подлежащие рассмотрению на Годовом Общем Собрании в соответствии со шведским законодательством или Уставом Компании.
На годовом общем собрании каждый акционер, имеющий право голоса, может голосовать всем количеством голосов, которыми он обладает, без ограничения по количеству.


9. Финансовый год

Финансовым годом Компании является календарный год.


10. Участие в общем собрании акционеров

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров, должны уведомить Компанию не позднее 16:00 даты, указанной в уведомлении о созыве собрания. Такой датой не может быть суббота, воскресенье, установленный законом праздничный день, день летнего солнцестояния, канун Рождества и канун Нового Года, и такая дата должна быть не ранее пяти рабочих дней до даты проведения Собрания. Представителю акционера на общем собрании не нужно регистрировать количество помощников. Число помощников не должно превышать двух.


11. Положение о реестре акционеров

Акции Компании должны быть зарегистрированы в главном реестре учета финансовых инструментов в соответствии с Законом «О финансовых документах» (1998:1479)


Настоящий Устав утвержден на Годовом общем собрании акционеров 3 августа 2017 года.


X
Регистрация
Логин*:
Имя*:
Фамилия*:
Пароль*:
E-mail*:

* - обязательные поля

X
Подписка на новости
Имя*:
Фамилия*:
E-mail*:
Введите текст с картинки:

* - Обязательные поляили отписаться

X
Обратная связь
Имя*:
Фамилия*:
E-mail*:
Сообщение*:

* - обязательные поля